金融案件
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付费后查看全部内容中原银行频曝风控漏洞 企业造假从2家支行骗贷2600万
近日，中国裁判文书网公布了一则关于伪造他项权证的刑事判决书，判决书显示，原新乡市水利局钻井队队长崔某指使他人，为两家公司办理了虚假的房产他项权证及土地他项权证，先后从中原银行股份有限公司（01216.HK）两家支行骗取了总计2600万元贷款，并至今尚有2446.73万元未能归还。
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付费后查看全部内容国开行2亿招标项目背后：为投标人铺路 项目主任吞下10%回扣
一边是手握2亿元工程项目“决定权”的银行主任，一边是承诺按照项目工程款10%给予回扣的投标人。在双方的权钱交易谈成之后，一场招标也被事先敲定。
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付费后查看全部内容克东农商银行宝泉支行原行长违法放贷 案发后追回贷款被免予刑事处罚
日前，黑龙江省克东县人民法院披露克东农商银行宝泉支行违法放贷一案，涉案三名员工最终被免予刑事处罚。
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付费后查看全部内容同支行信贷员先后违法放贷 汝南农商银行两名职工获刑
日前，汝南县法院披露两份有关于汝南农商银行员工的刑事判决书，显示该行两名员工因违法放贷获刑。判决书显示，违法的两人均为汝南农商银行三里店支行员工，且违法放贷的事实均发生在该行未改制之前。
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付费后查看全部内容企业使用伪造权证抵押骗贷 中原银行两次中招被骗2600万元
因犯骗取贷款罪和合同诈骗罪，原新乡市水利局钻井队队长崔某香获刑13年，在法院判决后，崔某香不服上诉。日前，河南省新乡市中级人民法院对此案进行了审理，并作出二审裁定。
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付费后查看全部内容两名公职人员骗取汴京农商银行300万贷款 双双获刑
作为最懂法律的人员之一，许宪昌却干起了骗贷的勾当，并将自己送进了监狱。1月2日，河南开封市中级人民法院披露，杞县人民检察院原副检察长许宪昌因犯骗取贷款罪、滥用职权罪，被判处有期徒刑6年半。与许宪昌同时骗贷获刑的公职人员，还有杞县粮食局核算中心原副主任蔡胜东。
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付费后查看全部内容金华银行员工非法吸收存款6000余万
日前，金华银行东孝支行员工伙同他人非法吸收公众存款案件公开披露。判决书显示，被告人钱某霞，女，1972年5月出生，原系金华银行东孝支行员工；被告人钱某军，女，1962年12月出生。法院查明，2013年至2016年，被告人钱某军欲通过投资草甘膦原药现货的方式牟利还债,因其无自有资金，遂伙同被告人钱某霞在未经有关部门批准的情况下，以投资草甘膦生意和资金周转为由，承诺承担银行贷款利息及支付1分至3分不等月息，向社会不特定人员非法吸收存款。
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付费后查看全部内容中行荆州营业部副主任设骗局 广发福州分行被骗5亿
近日，中国裁判文书网的多份刑事判决书披露了一起诈骗案，以任某、胡某、杨某伟、殷某、魏某喜、刘某金、李某为组织的诈骗团伙，共设计诈骗三家银行协议存款30亿元。其中，广发银行福州分行被诈骗5亿元，招商银行上海分行和中信银行济南分行在双方业务往来中发现异常，未受损失。
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付费后查看全部内容靖宇农商行员工违法放贷百万 逃亡2年后获刑8个月
12月25日，吉林省靖宇县人民法院在裁判文书网披露刑事判决书。判决书显示，靖宇农商行前员工刘某违法发放贷款，逃亡两年后终获制裁。
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付费后查看全部内容鄂尔多斯银行支行长违法放贷5700万 判缓刑两年罚金1万元
12月30日，鄂尔多斯银行一名支行长违法放贷案件披露，涉及犯罪金额5700万元，最终被判处有期徒刑2年并处缓刑。
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付费后查看全部内容已售房产做抵押，招商银行桐乡支行被骗贷款490万
日前，桐乡市人民法院披露一起假合同+已售房产骗取银行贷款的案件。经法院查明，2013年2月20日、3月28日，被告人王某通过伪造产品购销合同，并以形式上登记在其妻子名下，但实际已出售的房产作抵押，向招商银行嘉兴桐乡支行先后申请贷款420万元、73万元。
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付费后查看全部内容东台中元小贷公司原总经理犯挪用资金罪
日前，裁判文书网披露，东台市中元农村小额贷款股份有限公司（简称中元小贷公司）原总经理朱某明因挪用本单位600万元资金获刑。
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